Что нужно будет делать: Ежедневный мониторинг новых ФЗ, Положений, Указов; Обновление ВНД, в части 115-ФЗ, fatca; Участие в согласовании документов иных подразделений; Ежегодное: - составление плана по обучению; - обновление действующих курсов Банка в соответствии с действующим законодательством; - подготовка курсов к назначению и контроль за прохождением их; Fatca; Составление трек заданий, в части изменений в действующих процессах, создание; новых процессов, поддержка на протяжении всего срока до внедрения задания; Работа с санкционными списками загрузка в АБС Банка, анализ новых записей; Анализ Клиентской базы; Взаимодействие с сотрудниками Банка по данным вопросам, консультации. Что мы ждём: Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Наличие знаний в работе с запросами Росфинмониторинга (Положение Банка России N 600-П от 20 сентября 2017г.); Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей); Опыт работы с fatca является преимуществом. Что мы предлагаем: Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика через 1 месяц); Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций); Заработная плата обсуждается по итогам собеседования; Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы; Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.
|
Главный специалист
Москва
Обязанности: Умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ, национальные санкционные списки, международные санкционные списки
Договорная
29 мая
|
Договорная
29 мая
|
|
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Москва
В компанию требуется главный специалист в г. Москва.Обязанности: Регулярная проверка платежей по санкционным спискам Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций Направление запросов клиентам по операциям и анализ полученных от клиентов документов Обработка карточек клиентов для подготовки отчетности Организация
Договорная
18 мая
|
Договорная
18 мая
|
|
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Москва
В компанию требуется главный специалист в г. Москва.Обязанности: Регулярная проверка платежей по санкционным спискам Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций Направление запросов клиентам по операциям и анализ полученных от клиентов документов Обработка карточек клиентов для подготовки отчетности Организация
Договорная
17 мая
|
Договорная
17 мая
|
|
Главный специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Обязанности: Регулярная проверка платежей по санкционным спискам Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций Направление запросов клиентам по операциям и анализ полученных от клиентов документов Обработка карточек клиентов для подготовки отчетности Организация проведения идентификации новых и существующих
Договорная
17 мая
|
Договорная
17 мая
|
|
Главный специалист отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции)
Москва
В компанию требуется главный специалист в г. Москва.Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ,
Договорная
12 мая
|
Договорная
12 мая
|
|
Главный специалист отдела текущего мониторинга банковских операций (санкции)
Москва
В компанию требуется главный специалист в г. Москва.Обязанности: умение осуществлять текущий мониторинг операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (включая Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, ФРОМУ,
Договорная
11 мая
|
Договорная
11 мая
|