Обязанности: Реализация ПВК в целях ПОД/ФТ; Мониторинг и выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование и направление сведений в уполномоченный орган (Росфинмониторинг); Подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга; Проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ; Написание запросов, сбор, проверка и анализ представленных клиентом документов, в целях предотвращения, выявления операций, обладающих признаками необычных (сомнительных); Исполнение обязанностей СДЛ (ответственный сотрудник) банка в период его временной нетрудоспособности, отпуска (за исключением отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком), служебной командировки (оплачивается дополнительно); иные обязанности согласно должностной инструкции. Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет; опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет. Знание требований действующих нормативных актов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ; Знание программных продуктов АРМ финансового мониторинга (АРМ Отказ, АРМ 407-п (600-п)), ЦАБС Банк XXI век (Инверсия) Личные качества: Внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Условия: Официальная заработная плата + премия; Оборудованное рабочее место; График работы - 5/2, с 9:00 до 18:00; Парковочное место; Дружный коллектив; Оформление и социальные гарантии в соответствии с Трудовым кодексом РФ.