Аналитик по автоматизации процессов ПОД/ФТ

Примем на работу аналитик в г. Москва.Команда финансового мониторинга помогает избежать вовлечение Банка в проведение сомнительных схем и минимизировать риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем.Мы ищем коллегу, которому предстоит анализировать операции клиентов по ПОД/ФТ, разрабатывать новые сценарии по выявлению сомнительных операций, а также участвовать в их внедрении в автоматизированные системы банка. Чем предстоит заниматься участвовать в автоматизации процессов контроля в целях ПОД/ФТ анализировать действующие и разрабатывать новые сценарии (инструменты, алгоритмы, правила) по выявлению сомнительных операций юридических лиц; разрабатывать технические задания по вопросам AML для IT-специалистов, участвовать в их тестировании и внедрении; анализировать операции и сделки клиентов юридических лиц, выявлять подозрительные операции; Наши ожидания не менее двух лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ; опыт участия в автоматизации процессов ПОД/ФТ; знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ; высшее образование. Будет плюсом опыт написания сценариев выявления подозрительных операций для online и offline отчетов; владение английским языком на уровне Intermediate. Мы предлагаем атмосферу взаимной поддержки и уважения, культуру двусторонней обратной связи и внимание к личным достижениям и заслугам; четкую постановку задач, реализация которых несет прямую пользу команде; всестороннюю помощь в саморазвитии; участие в корпоративных благотворительных и социальных проектах банка; расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний; бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни; корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие преимущества; льготные условия на банковские продукты и услуги; скидки от партнеров банка: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое; офис в пяти минутах ходьбы от станции метро Технопарк.