Антифрод-аналитик

В команду нового цифрового банка, входящего в один из крупнейших холдингов России, требуется "Аналитик антифрод".Задачи: Разработка и совершенствование правил для системы фрод-мониторинга Банка; Поиск и анализ новых видов мошенничества; Доработка нормативных документов по противодействию фроду; Участие в претензионной работе; Анализ и экспертиза транзакций, имеющих признаки мошенничества; Взаимодействие с ""ФинЦерт"" Требования: Опыт борьбы с false positive; Опыт работы в банке или финтех организации; Уверенное ориентирование в требованиях законодательства к антифрод системам: Федеральный закон от 27 июня 2018 г. N 167-ФЗ ""О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств""; Федеральный закон ""О национальной платежной системе"" от 27.06.2011 N 161-ФЗ; Указание Банка России от 8 октября 2018 г. 4926-У ""О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента; Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента (утв. приказом Банка России от 27.09.2018 N ОД-2525); Методической рекомендации 16-МР от 06.09.2021 ""О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов физических лиц"".Будет преимуществом: Опыт интеграции антифрод системы в действующие бизнес-процессы; Опыт разработки и контроля SLA";Условия: Удаленный формат работы, график работы 5/2; Льготное кредитование/рефинансирование после прохождения испытательного срока; Зарплатная карта с кэшбэком, высокими ставками по вкладам и бонусами; Иные условия обсуждаются с успешным кандидатом.