Директор по финансовому мониторингу

Примем на работу директор в г. Москва.Что предстоит делать: Выстраивание операционных процессов, связанных с реализацией ПОД/ФТ (115-ФЗ); Постановка задач на автоматизацию процессов и создания инструментария для реализации функций ПОД/ФТ; Управление разработкой внутренних процессов, документов и регламентов; Организация и осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включая анализ операций по кошелькам пользователей на основании автоматизированных фильтров, отчетов, платформы ЗСК Банка России с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок); Организация и осуществление изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных на Платформу, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций; Организация ведения досье по ПОД/ФТ пользователей Платформы; Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения Ответственным сотрудником Платформы по ПОД/ФТ о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них в Росфинмониторинг. Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий, предусмотренных ПВК по ПОД/ФТ в том числе в части выявления операций (сделок) соответствующих критериям необычных/сомнительных, работы, направленной на предупреждение легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма; Подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС, Росфинмониторинга и других организаций по направлению ПОД/ФТ. Требования: Высшее образование (предпочтительно высшее юридическое или экономическое образование) Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не менее 5 лет Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ Умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности Наличие навыков деловой переписки Хорошие коммуникативные навыки Стрессоустойчивость Условия: Работа, согласно ТК РФ Конкурентный уровень оплаты труда и стабильные выплаты 2 раза в месяц Возможность карьерного и профессионального роста Гибкий график работы, возможность совмещения удаленной работы с работой в офисе, комфортный work&life balance ДМС Удобный и современный офис в Москва- Сити