Ищем эксперт отдела в г. Москва.Обязанности: Анализ сведений о проверках внешних регулирующих и надзорных органов РФ, уплаченных штрафах, а также о мероприятиях по устранению выявленных нарушений. Подготовка ежеквартальных отчетов о проверках внешних надзорных органов для руководства Банка Регистрация и рассмотрение обращений от работников, поступивших на горячую линию, направление запросов в профильные подразделения Банка, контроль и анализ предоставленных ответов, подготовка ответов для заявителя о результатах обращения, контроль исполнения рекомендаций профильными подразделениями Банка, подготовка ежеквартальных отчетов по обращениям на горячую линию Участие в выявлении конфликтов интересов, в том числе по запросам подразделений Банка, формирование рекомендаций по урегулированию конфликтов интересов, а также контроль за исполнением таких рекомендаций, подготовка отчетов по выявленным случаям Анализ показателей динамики жалоб клиентов в целях выработки рекомендаций по минимизации потенциального регуляторного (комплаенс) риска, а также соблюдения Банком прав клиентов Анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров аутсорсинга Участие в рассмотрении и разработке нормативных документов/материалов в рамках компетенции подразделения Требования: Опыт работы в банковской сфере в направлении комплаенс/надзора за исполнением действующего законодательства не менее 2-3 лет Опыт выявления конфликта интересов, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию Опыт анализа показателей динамики жалоб клиентов и анализ соблюдения прав клиентов Опыт анализа экономической целесообразности заключения договоров аутсорсинга Опыт рассмотрения обращений работников, поступающих на горячую линию банка Опыт работы с внешними надзорными органами Условия: Работа в крупном российском банке Оклад + годовой бонус Хороший социальный пакет
Специалист отдела по работе с персональными данными и управлению комплаенс-проектами
Москва
Задачи: Проверка клиентов и контрагентов на предмет наличия санкционных рисков; Подготовка мотивированных заключений в части оценки санкционных рисков по клиентам и контрагентам; Мониторинг ресурсов иностранных регуляторов на предмет введения новых санкционных ограничений; Ведение санкционных списков; Подготовка ответов на запросы контрагентов по
Договорная
02 мая
|
Договорная
02 мая
|
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Открыта вакансия "специалист отдела" в г. Москва.Задачи: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ; Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных
Договорная
01 мая
|
Договорная
01 мая
|
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Открыта вакансия "специалист отдела" в г. Москва.Задачи: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ; Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных
Договорная
30 апреля
|
Договорная
30 апреля
|
Специалист отдела финансового мониторинга
Москва
Задачи: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ; Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных суждений; Формирование и направление отчетности (ФЭС) в
Договорная
30 апреля
|
Договорная
30 апреля
|
Начальник отдела экономики и прогнозирования
Москва
Примем на работу начальник отдела в г. Москва.Обязанности:3.9.1. Организует работу комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Угличского муниципального района, подготавливает планы работы комиссии, организует проведение заседаний комиссии в соответствии с порядком ее работы, готовит отчет о работе комиссии.3.9.2.
40 000 руб
20 апреля
|
40 000 руб
20 апреля
|
Middle Data Scientist (Управление Комплаенс)
Москва
Отдел исследования данных Управления Комплаенс ищет Middle DS. Основной задачей будет развитие ML моделей для процесса выявления и расследования случаев легализации доходов, полученных преступным путем. Используются различные платформы исполнения моделей онлайн (в момент проведения операции) и пакетный расчет по всей клиентской базе. Применяем
Договорная
20 апреля
|
Договорная
20 апреля
|