Открыта вакансия "главный специалист" в г. Москва.Обязанности: анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности; анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ); подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа; участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций; подготовка ответов на запросы надзорных органов; подготовка аналитических отчетов; консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ. Требования: опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ; общая теория банковского дела; навыки работы с большими массивами данных; знание форматов отправки обязательной отчетности в УО; знание MS Excel, Word, Power Point; знание бухгалтерского учета.