Открыта вакансия "главный специалист" в г. Москва.Уважаемые соискатели, при отклике на вакансию просьба указывать уровень дохода на который Вы рассчитываете Обязанности: мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций, составление ФЭС в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями 5861-У; анализ документов и информации о клиенте (в т.ч. до открытия счета), его операций и деятельности, вынесение мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента, оценки риска ОД/ФТ; участие в подготовке отчетности в ФНС в целях осуществления автоматического обмена финансовой информацией с иностранными государствами (территориями), проведению мероприятий по CRS в соответствии с ст. 20.1 НК РФ. Требования: высшее образование (экономическое или юридическое); аналогичный опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года; соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России 1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона О банках и банковской деятельности; отличное знание требований законодательства по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 5861-У и др.); опыт работы с иностранными физическими и юридическими лицами (идентификация; переводы в системе SWIFT, СПФС Банка России); знание требований законодательства в сфере банковской деятельности, требований CRS и FATCA; опыт подготовки отчетности в ФНС в рамках CRS является преимуществом; умение работать с большими объемами информации; умение работать в команде и самостоятельно; внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность; знание английского языка не ниже уровня Elementary является преимуществом; приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ. Условия: Комфортный офис устойчивого Банка в ЦАО. ДМС после испытательного срока. Оплата труда - оклад+квартальные премии. Частичная компенсация питание. Режим работы - с 9:00 до 17:30. Должность и размер вознаграждения обсуждается с успешным кандидатом.