Обязанности: Проводить/принимать участие в проверках по фактам нарушений требований законодательства и регламентных документов Банка сотрудниками Банка, Клиентами и партнерами, в том числе принимать решения о блокировке и/или введении других ограничений; Формировать рекомендации по принятию мер в отношении сотрудников Банка и партнеров в результате проведенной проверки; Проводить анализ больших массивов данных, в том числе финансовой отчетности компаний в рамках служебных проверок для выявления мошенничества; Осуществлять поиск уязвимостей в бизнес-процессах, анализ данных на выявление фактов совершения внешнего/внутреннего мошенничества; Выявлять новые тренды мошенничества, а также, участвовать в улучшении и доработке систем и методик проверки; Участвовать в реализации задач, возложенных на подразделение в соответствии с Положением о подразделении; Взаимодействие с подразделениями Банка, вовлеченными в бизнес-процесс.Требования: Высшее экономическое/юридическое образование; Опыт работы в банковской сфере от 3х лет; Навыки работы с ПК; Аналитическое мышление, умение принимать решение, ответственность, исполнительность, способность работать в команде, грамотная письменная и устная речь, внимательность, умение работать с большим объемом информации; Умение чётко излагать свои мысли в устной и письменной форме; Понимание механизмов реализации основных мошеннических схем.Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования + квартальная премия по результатам KPIПятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день (возможность гибридного формата работы)Сложные и интересные задачи, современный стек технологий, работу в командах профессионаловОплачиваем посещение профильных конференций и курсов, есть скидки на курсы иностранных языковЗаботу о вашем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, страхование жизни, компенсация 10-ти дней больничного, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообществаВозможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты