Младший специалист управления комплаенс-контроля

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию комплекса мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ, контроль соответствия деятельности законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов, а также требованиям Группы Raiffeisen Bank International. Мы ищем начинающего специалиста, которому интересно начать карьеру и развиваться в сфере ПОД/ФТ и идентификации клиентов. Чем предстоит заниматься осуществлять ежедневный мониторинг операций клиентов управляющей компании в рамках ПОД/ФТ; работать с базами данных клиентов: совершать выгрузки данных, корректировок и т.д.; участвовать в разработке внутренних документов в области ПОД/ФТ; участвовать в процессах автоматизации контрольных и отчетных процессов; готовить отчетность и сообщения о выявленных сделках и операциях; участвовать в выстраивании процессов инвестиционных платформ; консультировать подразделения управляющей компании, банка по вопросам ПОД/ФТ. Наши ожидания высшее юридическое или экономическое образование или студент, готовый работать полный рабочий день; понимание принципов работы финансового мониторинга и комплаенса в банке; знание закона ПОД/ФТ (115 ФЗ); знание английского языка не ниже уровня intermediate; практические навыки работы с Excel; знание требований FATCA/CRS будет являться преимуществом; навык работы с SQL будет являться преимуществом. Мы предлагаем работа в офисе с возможностью гибкого начала дня; работу в команде крупного банка с развитой корпоративной культурой; благоприятную среду для самореализации и профессионального развития; открытый диалог внутри команды, разбор интересных кейсов и инициатив; широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео; расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы, доплаты по больничным листам; скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели, обучающие курсы и многое другое); страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев и критических заболеваний; офис в семи минутах ходьбы от станции метро Смоленская.