Начальник отдела валютного контроля

Обязанности: Осуществление функций агента валютного контроля, 2. Проверка и оформление документов клиентов для постановки контрактов/договоров на учет; 3. Проверка сведений о валютных операциях, справок о подтверждающих документах; 4. Формирование и ведение досье по УНК; 5. Проверка соответствия проводимых операций в рублях и иностранной валюте действующему валютному законодательству; 6. Ведение базы данных по валютным операциям, ведомости банковского контроля по УНК в программе ACBKБ 7. Валютный контроль операций с постановкой и без постановки контрактов на учёт (экспорт/импорт), ведение досье валютного контроля, ведение электронной базы по валютным операциям, проверка документов, предоставленных клиентом (справок о подтверждающих документах, справки о валютных операциях). 8. Подготовка/согласование ответов на запросы ЦБ РФ, ФНС, ФТС по вопросам валютного контроля. 9. Выявление нарушений валютного законодательства. 4512-У, 4498-У, VBK 10. Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. 11. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка; 12. Поддержка в актуальном состоянии внутренних документов; 13. Контроль за корректным и своевременным формированием распоряжений по списанию комиссий; 14. Составление и формирование отчетности по формам: 0409652, 0409402, 0409405, 0409407, 0409664, 0409665, 4498-У., 0409634,0409401,0409404,0409406,0409410 Требования Высшее образование; Знание требований Федерального закона 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле и наличие опыта контроля за операциями клиентов по внешнеэкономической деятельности; Понимание секторальных национальных и международных санкций (экспорт/импорт); Опыт работы по данному направлению не менее 3-х лет; Аналитические навыки, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде; Знание требований Федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сопряженных с валютным контролем; Уверенное владение пакетом MS Office, ТБСВК, профильными банковскими программами.