Специалист отдела финансового мониторинга

Задачи: Комплаенс-проверки клиентов; Мониторинг/онлайн-мониторинг операций клиентов, направленный на выявление признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ; Направление запросов клиентам в целях ПОД/ФТ, анализ полученных документов и сведений, подготовка мотивированных суждений; Формирование и направление отчетности (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПОД/ФТ (в частности, об операциях обязательного контроля, о результатах проверок по перечням Росфинмониторинга); Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, Росфинмониторинга, контрагентов и клиентов; Проведение процедуры должной осмотрительности в отношении клиентов; Консультирование сотрудников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ; Обеспечение проверок клиентов по комплаенс-перечням (ООН, Росфинмониторинг и др.), актуализация комплаенс-перечней и справочников; Участие в подготовке материалов и проведении обучения сотрудников Компании в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; Участие в автоматизации процессов отдела составление и подготовка проектов технических заданий, методологическое сопровождение автоматизации. Требования: Опыт работы в брокерской компании или кредитной организации в подразделении финансового мониторинга не менее двух лет; Высшее экономическое / юридическое образование; Знание и понимание федеральных законов, нормативных актов и разъяснений Банка России в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 445-П, 444-П и пр.); Понимание бизнес-процессов профессионального участника рынка ценных бумаг и присущих им комплаенс-рисков; Желателен опыт работы в сфере санкционного комплаенса в профессиональном участнике рынка ценных бумаг или кредитной организации; Владение английским языком на уровне не ниже Intermediate. Условия: Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования; Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м.Тверская; Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день; Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков; Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень; Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой; Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества; Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.