Открыт набор на вакансию специалист в г. Москва.Обязанности: Реализация программ по ПОД/ФТ в рамках исполнения требований Федерального закона 115-ФЗ. Осуществление функций специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля. Выявление лиц находящихся в санкционных списках и применение к ним соответствующих мер. Подача сведений при выявлении сомнительных операций. Участие в разработке и актуализации методов выявления сомнительных операций. Участие в согласовании бизнес-процессов на соответствие законодательству в области ПОД/ФТ. Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам Закона 115-ФЗ. Участие при взаимодействии с Федеральным Казначейством, ЦБ РФ, подготовка ответов на запросы. Участие в сборе информации и в подготовке ответов на обращения/жалобы клиентов в рамках деятельности ПОД/ФТ. Участие в модернизации процессов приёма клиентов на обслуживание. Мониторинг изменений законодательства, актуализация внутренних организационно-распорядительных документов в рамках деятельности ПОД/ФТ. Организация, подготовка и проведение внутрифирменного обучения (лекции, семинары и тренинги) по вопросам применения Закона 115-ФЗ. Требования: Высшее образование. Опыт работы в качестве СДЛ или в отделах методологии и/или контроля качества в аудиторской компании. Знание специфики применения Закона 115-ФЗ. Уверенный пользователь ПК; Пунктуальность, внимательность к деталям, ответственность, коммуникабельность. Условия: Офис в бизнес-центре, недалеко от м. Авиамоторная/Лефортово; Оформление в соответствии с ТК РФ; График работы 5/2 с 9-00 до 18-00.