Специалист по мониторингу операций юридических лиц

З/П договорная
Размещено 10 мая
Профобласть: Продажи
Занятость: Полная
График работы: Полный день


Открыта вакансия "специалист" в г. Москва.Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем. Мы предлагаем Достойный доход: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI. Размер заработной платы обсуждается на собеседовании. Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ Мирлэнд, остальные дни из дома. График 5/2 с 10:00 до 19:00. Оформление по ТК РФ. Дополнительный отпуск 3 дня в год. Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней, частичную компенсацию расходов на спорт. Почему стоит выбрать именно нас Доступ к платформе обучения и развития Тинькофф Апгрейд: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии. Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами. Геймификация T-game с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи. Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании. Чем предстоит заниматься Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Осуществлять комплексную проверку деятельности юридических лиц. Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности. Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам. Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Кого мы ищем Имеете среднее профессиональное образование или выше. Являетесь уверенным пользователем MS Office. У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко. У вас высокий уровень личной организации. Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство. Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде

Тинькофф
Тинькофф это уже давно не только банк, а целая экосистема: счет для бизнеса, страхование, мобильная связь, инвестиции

Похожие вакансии

Врач-хирург-ортопед детский
Москва
Обязанности: Амбулаторно-поликлинический прием от 0 лет Квалифицированное оказание медицинской помощи согласно медицинским стандартам и клиническим рекомендациям Взаимодействие с врачами других специальностейТребования: Высшее медицинское образование Действующий сертификат специалиста или аккредитация Опыт работы по специальности от 3 лет
Договорная
Сегодня в 01:10
Договорная
Сегодня в 01:10
Специалист по приёмке товаров / Товаровед
Москва
Обязанности:ПРЕМИАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ МИРАТОРГ это забота о покупателях, стремление повысить уровень жизни каждого жителя, предоставляя только качественные продукты питания и используя высокий уровень обслуживания.МИРАТОРГ ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ КОМАНДУ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА / ТОВАРОВЕДАМы ждем инициативного и вовлеченного кандидата, готового
55 000 руб
Сегодня в 01:10
55 000 руб
Сегодня в 01:10
Автослесарь грузового транспорта
Москва
Обязанности:Компания предоставляет комплекс услуг в сфере логистики и транспортно-экспедиционного обслуживания на территории России.Место работы: г. Видное Московской области.Работа с диагностическим оборудованием автотранспорта (Газон, Газель, Исузу, Камаз), прицепов и полуприцепов.Требования:Образование средне-специальное;Опыт работы по
65 000 руб
Сегодня в 01:10
65 000 руб
Сегодня в 01:10
Женский мастер-парикмахер
Москва
Обязанности: все виды женских стрижек различные виды окрашивании укладка, завивка, выпрямление вечерних причесокТребования: знание продукции Estel, Davines, Lebel консультирование клиентов по вопросам ухода за волосами профильное образование клиентоориентированностьУсловия: сменный график работы работа на материалах салона стабильная заработная
60 000 руб
Сегодня в 01:10
60 000 руб
Сегодня в 01:10
Помощник кладовщика/менеджер по производству
Москва
Обязанности: контроль отгрузки и приемки товарно-материальных ценностей согласно оформленным соответствующим образом документам (накладным, УПД и т.п.); документальное перемещение товара по складу, по производству; проверка сопроводительных документов; ведение учета складских операций в программе 1С; организация работы по комплектации, упаковке,
65 000 руб
Сегодня в 01:10
65 000 руб
Сегодня в 01:10
Слесарь по ремонту грузовых автомобилей и спецтехники
Москва
Обязанности: Ремонт и техническое обслуживание автокранов, кранов манипуляторов, экскаваторов погрузчиков Хозяйственная деятельность на территории предприятияТребования: Знание устройства грузовых автомобилей, автокранов, экскаваторов погрузчиков Знание принципов работы гидравлического оборудования Наличие прав на трактор приветствуетсяУсловия:
40 000 руб
Сегодня в 01:10
40 000 руб
Сегодня в 01:10