Ищем специалист в г. Москва.Ищем в крупную финтех компанию с собственным цифровым банком Главного специалиста по санкционному/контрсанкционному комплаенсу. Задачи: Ведение и актуализация санкционных списков Анализ операций клиентов (ЮЛ/ФЛ) для выявления санкционного риска Принятие решений по проведению или отказу в операции Анализ контрактов и договоров от подразделений банка, выявление санкционных ограничения Разработка бизнес-требований Сопровождение автоматизации выявления клиентов и операций, подпадающих под ограничения Оптимизация процессов Требования: Опыт работы по направлению от 2 лет Знание санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер Знание банковских продуктов Знание нормативных документов Банка России Высшее образование Условия: Оформление по ТК РФ Возможности для карьерного роста Доступ к одной из крупнейших онлайн-библиотек Комфортный офис (кофе-пойнты с фруктами, уютные зоны для общения и отдыха. Частичная компенсация покупки в вендинговых автоматах, скидки в разных заведениях) Оформление ДМС со стоматологией с первых недель, во время путешествий и командировок - оплата страховки для выезда за границу. Скидки на карты многих фитнес-клубов. График работы на выбор - офис/гибрид Аккредитованная ИТ-компания со всеми преимуществами