Специалист валютного мониторинга

В связи с формированием внешнего кадрового резерва УКПК Росфинмониторинга рассматривает кандидатов на возможные вакансии старшей и ведущей групп должностей. Обязанности: Мониторинг осуществления функций агента валютного контроля. Анализ контрактов и договоров на соответствие валютному законодательству Финансовый мониторинг, в том числе анализ транзакционной активности Контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте Мониторинг отчетности Банка России Проведение финансовых расследований с использованием внутренних и внешних источников информации Взаимодействие с правоохранительными и налоговыми органами. Описание типологий подозрительной финансовой деятельности, отмывания доходов и подготовка методических рекомендаций Подготовка презентаций и отчетов по результатам анализа и материалам финансовых расследований Подготовка аналитических материалов по отдельным тематикам и секторам кредитно-финансовой сферы Требования: Образование:направления подготовки и специальностей высшего образования - Экономика, Экономическая теория, Финансы и кредит, Налоги и налогообложение, Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Уровни - бакалавриат, специалитет, магистратура. Дополнительное профессиональное образование: Внешнеэкономическая деятельность, Валютный контроль, Налогообложение и учет валютных операций, Валютное регулирование. Знания: Основ банковского, валютного законодательства, Бухгалтерского и налогового учета. Основ уголовного, уголовно-процессуального и административного права. Структуры финансового рынка, основных видов финансовых продуктов и их особенностей Продвинутое знание Excel или аналогичных систем агрегирования информации. Навыки: Чтения и анализа финансовых и юридических документов Сбора, обработки и анализа неструктурированных данных Проведения табличного и визуального анализа больших массивов структурированных данных. Опыт использования макросов или внедрения иных способов автоматизации обработки данных будет являться преимуществом Построения версий на неполных данных, выработки предложений по их проверке и формулированию выводов Проведения классификации однородных объектов Подготовки служебной документации, информационно-справочных, аналитических обзоров по отдельным тематикам и справочно-отчетной информации Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической безопасности Страны Конкурентоспособную среди государственных органов заработную плату График 5/2 с 09:00 до 18:00 (ненормированный рабочий день) Работу в центре Москвы в историческом здании столицы Ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 43 дней (в зависимости от выслуги лет) Возможность карьерного роста в зависимости от личного вклада в итоговый результат Оформление допуска к государственной тайне Дополнительно о вакансии: Поступление на государственную службу проводится на внеконкурсной основе по отдельным основаниям ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" Должности государственной службы из старшей и ведущей групп должностей (главный специалист-эксперт, консультант, ведущий консультант).