Открыт набор на вакансию ведущий специалист в г. Москва.Модульбанк работает для предпринимателей и небольших компаний. Мы создаем полезные продукты и сервис. Для этого нужны единомышленники люди, которые хотят быть частью команды, ценят атмосферу взаимовыручки и результат. Мы поняли, что важно для нас свобода, развитие, поддержка и позитив. Мы не ограничиваем свободу говорим открыто, отстаиваем мнения, предлагаем смелые идеи. Поддерживаем развитие даем возможность расти, делимся опытом, обучаем. Помогаем друг другу в работе и личных проблемах.Мы инновационная компания с открытой демократичной корпоративной культурой, которая ежедневно меняет представление о банковских услугах и упрощает жизнь предпринимателям. Чем предстоит заниматься: Комплексный анализ клиента (МСБ) на предмет реальности деятельности. В том числе: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям; Проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента, в том числе с использованием интернет-ресурсов и источников информации; Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента. Что на важно: Высшее экономическое, юридическое или бухгалтерское образование; Опыт работы от 1 года в подразделении ПОД/ФТ Банка; Знание нормативных документов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 321-П , 499-П, письма ЦБ и др.); Аналитический склад ума, умения работать с большими объёмами информации. Что мы предлагаем: Трудоустройство по ТК РФ, полностью "белая" заработная плата; Скидки в спортзал (возможность оформления рассрочки в Модульбанке после прохождения испытательного срока) Развитая корпоративная культура (организуем спортивные и тематические мероприятия на площадке, а самым активным дарим ценные призы); ДМС включая стоматологию.