Позиция: Руководитель группы Служба финансового мониторинга Аналитический отдел Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ (анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в АБС, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок)); Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма; Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов банка; Направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ; Осуществление углубленной проверки документов, сведений о клиентах, операций клиентов; Участие в разработке бизнес-требований на автоматизацию процессов обработки информации. Требования: Высшее образование; Опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года; Знание действующих норм законодательства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма. Условия: Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами; График работы: 5/2; Офис Банка ул. Советская, д. 17; ДМС; Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее).