Открыт набор на вакансию специалист в г. Саратов.Обязанности: Ведение деятельности Общества в рамках ПОД/ФТ; Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях; Отслеживание изменений в части ПОД/ФТ и необходимая актуализация Правил внутреннего контроля исходя из внесений изменений в законодательство ПОД/ФТ; Обучение сотрудников компании в части ПОД/ФТ. Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на причастность к терроризму и легализации доходов, проверка наличия статуса ПДЛ. Проверка клиентов с установленной законом периодичностью; Размещение сообщений о заключении договоров финансовой аренды (лизинга) и о результатах аудита Общества в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс); Обеспечение наличия действующих ключей электронных подписей (ежегодная пролонгация договоров с удостоверяющим центром, оплата за услуги, запись ключей); Проверка репутации клиентов; Направление информации в НБКИ. Требования: Высшее образование; Опыт аналогичной деятельности в финансовой организации (банк, лизинговая компания, микрофинансовая организация);