Чем предстоит заниматься анализировать деятельности клиентов и их операций по счетам на предмет отнесения к операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; формировать мотивированные заключения по деятельности клиентов банка; участвовать в подготовке ответов на запросы, предписания, письма или иных документов Уполномоченного органа, Банка России, либо иных надзорных и государственных органов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; участвовать во внутреннем контроле банка в соответствии с установленным порядком его проведения, в том числе по распоряжению руководителя службы; консультировать и проводить обучение сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в рамках своей компетенции. Наши ожидания имеете высшее финансовое образование; имеете опыт работы от 1 года в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, или в службе финансового мониторинга; владеете компьютером на уровне уверенного пользователя (Word, Excel). Мы предлагаем официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; возможность работать дистанционно; график работы 5/2 с 9 до 18 часов; белая заработная плата два раза в месяц; ежегодный отпуск, больничный, льготное ДМС; возможность построить карьеру в стабильном банке; льготные условия по кредитной карте, кредиту и ипотеке.