На работу требуется ведущий специалист в г. Санкт-Петербург.Расчетная небанковская кредитная организация ООО НКО Мобильная карта (ЕДИНЫЙ ЦУПИС), имеющая лицензию Банка России 3522-К, назначена распоряжением Президента РФ 236-рп от 25.08.2021 г. единым центром учета переводов ставок. ЕДИНЫЙ ЦУПИС FinTech-компания, предоставляющая современный и качественный платежный сервис по переводу денежных средств. Проект входит в ТОП-5 российских платежных компаний по совокупному обороту электронных денег. В связи с активным развитием компании и расширением спектра оказываемых услуг мы открываем вакансию Ведущего специалиста Отдела мониторинга операций. Обязанности: Выявление операций, соответствующих критериям необычных в соответствии с Положением Банка России от 02.03.2012 375-П; Подготовка запросов клиентам по части ПОД/ФТ; Подготовка мотивированных суждений по итогам проведения углубленной проверки в соответствии с ПВК; Формирование и дальнейшее ведение досье клиента с соответствии с ПВК; Контроль лимитов в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ; Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Замещение начальника отдела на период его отсутствия. Требования: Высшее образование; Умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности; Уверенный пользователь ПК; Опыт работы в ПОД/ФТ не менее 1 года; Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ; Уверенный пользователь WORD, Excel, Консультант Плюс. Условия: Работу в комфортабельном офисе в историческом центре Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочеркасская); Гибридный график работы; Уровень заработной платы обсуждаем индивидуально с каждым соискателем; Дополнительное вознаграждение за высокий результат; Корпоративные подарки; Оформление ДМС после успешного прохождения испытательного срока; Корпоративное обучение английскому языку, профессиональное обучение и развитие, участие в профильных конференциях и мероприятиях; Завтраки утром, печенье/шоколадки/фрукты в течение рабочего дня; Возможность работать и развиваться в профессиональной, сплоченной команде единомышленников; Карьерный рост и поощрение талантов.