Обязанности: Реализация программ специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля согласно требованиям законодательства по ПОД/ФТ; Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновление сведений о них в установленном порядке; Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю; Направление сведений обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о необычных операциях в уполномоченный орган; Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ. Требования: Высшее юридическое образование; Опыт работы не менее 1 года в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма; Уверенные знания в области законодательства по противодействию отмывания денег и финансированию терроризма Инициативность, грамотность, ответственность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность. Условия: Заработная плата: оклад 83 400 руб. + индивидуальная стимулирующая надбавка 12.5%, после успешного прохождения испытательного срока устанавливается индивидуальная стимулирующая надбавка 25%; Пятидневная рабочая неделя (пн-чт с 9 до 18, пт с 9 до 17); Годовая премия; Полный пакет социальных гарантий (ДМС, частичная компенсация питания); Официальное оформление по ТК РФ; Место работы в 5 мин. ходьбы от ст. м. Пл. Ленина.