Обязанности:Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций/сделок и обеспечение полноты, достоверности и своевременности представления сведений и информации о них в Уполномоченный орган.Проведение комплексного анализа деятельности и/или операций клиентов Банка, документов клиентов, представленных по запросу Банка, с формированием выводов в виде Протокола комплексного анализа или мотивированного заключения с последующим его предоставлением начальнику сектора.Осуществление контроля платежей клиентов с повышенным уровнем риска, в тч. платежей в рамках ВЭД.Выполнение иных обязанностей в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренними документами Банка.Требования:Умение систематизировать и анализировать информацию, аргументированно обосновывать точку зрения,Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе писем и рекомендаций ЦБР и РФМ;Знание основ бухучета предприятия;Умение выявлять признаки дробления бизнеса и иные факторы оптимизации деятельности клиентов;Иметь навыки анализа деятельности клиентов, осуществляющих ВЭД.